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江铃汽车集团公司九届二次职代会报告

稳健经营  励志开拓

千方百计完成年度经营目标

 

——2008年上半年工作回顾与下半年经营思路

                  王 锡 高

 

                              00八年七月

各位代表、同志们:

现在,我代表集团公司董事局向大会报告工作,请各位代表审议。

上半年工作回顾

上半年中国挑战与机遇并存,考验与锤炼同在,是悲喜交织的岁月。南方遭遇冰灾之后,汶川地震又给了全世界一个震撼,人民币外升内压、粮食价格高企,美国次贷危机影响,国际经济形势震荡。受原材料价格持续高涨、国际原油价格节节攀升等多重因素影响,汽车业连续七年高增长的态势有所放缓,四五月份增速环比下降。形势促进了包括汽车业在内的制造企业深层次思考,发展道路上更加注重科学发展和全面创新。

今年是江铃实施“十一五”规划的第三年,也是江铃商机频现、危机伴随的年代。上半年,江铃集团坚持以科学发展、创新创业为指针,各项工作持续、稳定、健康发展,销售汽车57176辆,比去年同期增长10.22 %,其中JMC系列37267辆,同比增长12.44 %,全顺系列14733辆,同比增长17.08% ,陆风系列5176辆,同比下降15.77%;实现销售收入79.01亿元,比去年同期增长11.44%;实现利税9.41亿元,同比下降0.8%;实现利润5.52亿元,同比增长6.11% ;工业增加值14.24亿元,同比增长10.43 %

回顾上半年企业经营运行情况,集团主要抓了以下几方面的工作:

一、深化战略管理,拓宽经营空间

集团公司在成功完成综合性汽车生产厂家的战略部局后,今年全力贯彻“突出整车主线、促进配件升级”的思路,坚定不移地贯彻实施各项规划,抓紧抓好各项建设。

1、加强合作,促进发展。集团持续与福特公司、长安公司加强协调,股东间就强化合作、提升水平方面做了多次探讨。控股公司和股份公司在多方股东的支持下分别调整充实整车发展规划。今年年初,集团公司和长安公司分别向控股公司增资5亿元人民币,朝着江铃控股乘用车15万辆整车的目标方向努力。福特公司对在江铃发展更加具有信心。

2、加强调研,修订规划。集团公司相继完成了《20072011五年经营规划滚动修订汇编》、《集团整车产业发展规划研究报告(初稿)》和《集团零部件产业发展规划研究报告(初稿)》三个纲领性文件,各子公司也按照对标管理的要求开展行业竞争力分析。集团多次组织召开集团零部件产业发展和江铃控股产品开发及营销研讨,通过集思广益寻求瓶颈突破。

3、加强开拓,延伸平台。由商务部批准的阿尔及利亚(中国)江铃经贸合作区,是中国在非洲第二大国阿尔及利亚设立境外经贸合作区的第一个项目,也是该国拟设立的第一个外商经贸合作区项目。上半年,江铃项目团队积极努力,通过与阿尔及利亚政府机构多层次的沟通后取得实质性进展。同时,为了加大对海外经销商的销售和服务指导,进出口公司启动了在阿尔及利亚、俄罗斯等国家设立海外分公司、代表处的注册和筹建工作,计划下半年完成既定目标。

二、夯实营销基础,创新营销方式

江铃近年来的营销实践证明:销售渠道的变革已经成为影响车市竞争的重要内涵,国内二三线城市和国外市场的争夺成为重点。上半年,江铃整车国内经销商数量增加15家,海外经销商数量增加7家,市场覆盖面继续扩大。

1、结合新品推出,促进销量攀高。今年元月份,随着新世代全顺的成功上市和去年投放市场的系列产品能量的释放,上半年集团整车产品销量一度走强,三月份达到创纪录的12301辆,全顺汽车上半年销售总量接近1.5万辆,比去年同期高出十七个百分点,大大高于全国轻客整体增长水平。

2、结合市场变化,促进网络建设。股份公司以提高服务质量为主线,在强化网络布局的同时,加大对服务商的考核。上半年二级分销商增加了11家,顾客销售体验非常满意度和服务体验非常满意度分别提升了六个百分点和五个百分点。控股公司分销网络延伸到县市,同时强化对经销商的管理,并从政策和技术上提供更多支持和指导。

3、结合市场特征,创新营销方式。股份公司连续三届冠名全国百强县市汽车巡展活动,收到了良好的效果,连续两年开展的江铃“JFX(江铃快乐体验)跨界体验营”活动也得到越来越多消费者的认同。控股公司延续“重走玄奘之路”的经验,策划实施了“龙行天下耀中华” 洲际远征活动,陆风X6车队从非洲好望角为起点,跨越非欧亚三大洲、行程近八万里,沿途传播奥运精神,弘扬华夏文化,受到了广泛关注。

4、结合国际市场,启动KD销售。江铃汽车海外组装销售取得初步进展,乌克兰陆风SKD项目3月份已经启动,预计全年可实现出口整车400辆;厄瓜多尔CKD组装项目已通过股份公司审批立项;越南SKD组装项目也在推进当中。上半年集团共出口整车6819辆,比去年同期增长57.59%

三、产品开发节奏加快,技术进步成效显著

上半年,集团技术开发中心完成或启动9项设计开发项目,完成5项产品预研项目,天鹿客车升级换代的任务快速完成,销售势头良好。集团公司与南昌大学合作设立的“江西省汽车电子工程技术研究中心”为校企产学研项目开发提供了平台。

股份公司产品开发技术中心吸纳合资产品部的智力资源,完成了福特和江铃两个品牌产品开发平台的构建,实现了技术资源的优化和共享。上半年完成投产的项目有N601(凯运升级版)、N691(凯运出口俄罗斯版)、T汽油欧Ⅲ、08款顺达、全顺座椅安全带,新世代全顺项目柴油车第二、三阶段的投产签发和VE83汽油车国四和新世代全顺汽油车国四的投产签发也相继完成, N301项目(08款宝典、宝威)已进入FEU(指定区域用户评估)生产阶段, N900项目3360车型六月初通过投产签发,4750/4500车型即将开始试生产。

控股公司许多自主开发的产品受到合作伙伴的高度关注。为完善三大产品平台的构建,进行了22个产品项目的开发,并如期实现陆风X6龙腾版、陆风风华运动版和陆风新风尚等产品项目的投产上市,其中陆风X6龙腾版是陆风SUV向城市化扩展的起点,为江铃产品覆盖城市越野细分市场创造了条件。

集团其他子公司也加大产品研发力度,从资金和人员上提供倾斜支持。江底公司开展产品设计标准化工作,已开发和正在开发的新产品有20个,其中全新项目5个,申请专利23件。集团发动机公司半年内向六家主机厂提供了意向搭载的发动机,市场开拓实现了从提供单纯发动机向动力总成供货转变,从国内市场向国内外市场拓展的延伸。

四、坚持质量第一,细化控制手段

上半年,集团各成员企业克服新产品多、成本压力大的困难,在质量策划、质量控制、质量评价、质量改进等方面持续努力提高,保持了江铃品牌的良好信誉。

控股公司在年初顺利通过一体化管理体系第三方审核的基础上,开展了13次内部审核,完善了体系的充分性和有效性,并开展了近20项质量管理创新项目,SUV千台缺陷数比去年同期下降13.3%,陆风风尚千台缺陷数比去年同期降低了5.07%,陆风风华千台缺陷数比去年同期降低了61.74%

股份公司通过持续不断地开展质量晨会和子系统变差小组(VRT)等多种工作方式,大大加快了发现和解决质量问题的速度,绝大多数质量问题在交付用户之前得到了纠正,全顺、JMC轻卡、皮卡三大系列的GFCPA评分都比去年同期有较大幅度地改善,提前实现年度预定的目标,三大系列产品的三包返修率和三包费用都比年度目标下降了十个百分点。刚刚收到的2008年第一期福特全球质量调查结果显示,全顺车获得87%的总体质量顾客满意度,达到历史最好水平。

五、推进新建项目,培育增长后劲

上半年,各子公司坚决贯彻集团公司“少投入、快产出、滚动发展”的思路,有重点、有节奏地选择发展新建项目,确保企业年年改革不停步,年年创新求进步。

建业公司江铃晶城项目今年二月动工,十月初开始预售,解放东路项目六月份正式开工,小蓝生活区正进行基建打桩,江联地块通过与政府相关部门的沟通协商,现已完成土地收储工作,七月份预计可以挂牌。

南齿公司坚持抓项目不动摇,努力调整产品结构,提高发展质量,新建项目体现出“策划早、调研细、推进快”鲜明特色。江底公司酝酿多年的北方基地建设项目取得进展,后桥产品有望形成南有抚州北有郑州的新局面,有利于快速提升江铃后桥产品的市场竞争力。实业公司二手车市场正式开业,顺应新能源需求快速开发的电动车项目有所进展。

六、持续挖潜节支,缓解成本压力

面对原辅材料价格持续上涨的压力,各单位不断深化内部管理,向管理要效益。

1、提升内部管理,加强内部控制。集团重点抓的四大体系建设已经完成两项ISO9001体系认证和集团薪酬绩效考核已完成正进入运行阶段,子公司JPS生产管理体系和国家安全质量标准化管理体系的推广工作也按照计划有序进行。集团本部将各项费用作为考核指标分解到各职能部门,严格按照费用支出计划控制各项支出,在薪酬调整后的情况下上半年管理费用与去年同期相比下降5.1%;股份公司各专业厂建立预算委员会周例会制,实行一切费用必须通过预算委员会批准,确保费用发生始终处于监控之中。

2、深化能源管理,持续节能降耗。各单位从节约每吨水、每度电入手,杜绝能源浪费。股份公司设备管理部门大力开展管网检修和改造,经过改造后的股份公司发动机厂管网耗水量在产量增加12.7%的基础上,与去年同比节约2万多吨,有效节约了能源。铸造厂加强制度管理与落实,单位燃动成本比去年同期下降10.91%;联成公司科学安排生产,大大减少晚班频次,动力消耗逐月下降。

3、优化库存结构,改善线边管理。各单位通过建立产销协调会平台,逐步改善库存结构,减少资金占用数量,同时创新生产计划编制方式,使物流链上的各个环节包括生产计划、物料采购支持、仓库投料等衔接更加紧密。股份公司引入SMART信息系统,实现线边物料完全按车辆顺序进行补充。

4、安全管理常抓不懈。集团公司牢牢坚持“治理隐患,防范事故,标本兼治,重在治本”的安全发展理念安全工作坚持会议有制度,检查有深度,落实有力度,上半年集团公司没有发生重大安全责任事故。

七、营造和谐氛围,党建形势喜人

今年以来,集团公司在一连串内外部考验面前显现了强大的凝聚力和向心力,展现了江铃的风采和江铃人的团结进取的形象。

面对严重的冰雪灾害和强地震灾情,江铃部署早、行动快,措施得力,部署周密,全体员工踊跃捐款捐物。改装车总厂加班加点紧急赶制赈灾专用车辆,80名司机组成的爱心送车队日夜兼程驰往灾区,同时公司启动应急措施,全力抓好生产经营。公司上下以国家利益为重,以一流的工作业绩,一流的协作精神,赢得了社会的赞誉。

三月份,在股份公司送车出现紧急情况的时候,全江铃主动援手,在一天时间内组织子公司200多名有驾驶经验的员工组成送车队伍,当天出发安全快捷奔赴销售一线,既有效保障了销售市场的供应,又充分展示了实力,体现了大江铃团结一心共克难关的坚强决心。

上半年,集团公司党的建设、工会工作也取得卓有成效的业绩,共青团工作及女职工保护及关爱工作有声有色,班组建设取得新的成果。袁政海班组荣获“全国工人先锋号”、“全国模范职工小家”,全顺厂总装吊装班也分别荣获省、市和“全国工人先锋号”。

同志们,回顾上半年工作,我们倍感形势逼人,竞争严峻。同样要看到自己的差距和不足:一是发展速度与行业的差距;二是发展质量令人担忧;三是核心竞争要素不具特色。因此,加快体制机制创新释放创业热情、加快营销创新提升渠道增值能力、加快结构调整步伐提高产品附加值,已经成为公司下一步工作的重点。

二、下半年工作安排

连续三十年高速、持续的增长使得中国经济环境包括汽车产业都具有了一定实力和规模。经过前几年的快速成长和高额投入,江铃也发生了四大根本性变化和显现四大突出矛盾: 一是产能已完成30万辆建设,但凸显出产能利用率不高的矛盾;二是由单一发动机10万台能力发展到三种发动机26万台能力,凸显发展不平衡的矛盾;三是合资合作取得实质性进展,但凸显关键合作项目效益不好的矛盾;四是进行了体制机制改革,但在新的竞争态势面前核心竞争力不明显、发展质量及速度蜕化的矛盾。面对新局面、新问题和发展,必须有新思路和新突破;面对全球经济的不确定性和营运成本全面提升的态势,必须有新的重点和支点,既要奋力开拓,更要稳健经营。

(一)促进观念更新,推进集团转型

站在新起点,从新的市场要求的高度上,集团的运行模式和新的发展形势、市场经济、持续发展的要求有着明显的不适应,主要表现在社会职能过重,市场功能偏差,整体上市困难,融资能力削弱。集团必须朝有利于长期、稳定、持续发展的方向更新观念,必须按市场经济的要求设置机构,配置资源,必须朝有利于自主经营、自我积累的方向迈步。主要工作如下:

1. 加快对研发力量的支持和研发队伍的建设。集团技术中心既要借鉴股份和控股的力量,又要学习赣齿及江底公司艰苦创业的精神。

a. 以创新观念建设一支创新的队伍;

b. 以拾遗补缺的形式发展整车产业;

c. 以服务大局的眼光支持零部件的发展;

d. 以超前的眼光研发独具特色的产品;

e. 以低成本方式壮大实力,丰富手段。

要按照“一次规划,逐步实施,适用就好”的原则,迈小步,不停步的做好队伍和基地建设。

2. 加快经营团队建设和运作模式的改革创新。

a. 集团经营部要策划承担集团所有子公司的产品及服务和零部件的市场扩展,既不与子公司发生市场冲突,又能为集团增加经济实力和市场影响力,更要形成江铃的零部件品牌及实力。

b. 充实经营团队建设,改革经营团队的运作模式和分配体制

3. 加快提升集团本部的人员素质,全面实现一专多能,减少冗岗设置、闲员游荡。

(二)润滑运行机能,全面控制成本

日益严峻的经营环境要求我们更加重视成本控制,更加注重发挥产品的性价比优势。我们应该突破传统的成本概念思维,向更多维度的方向寻找降成本的空间。新的成本概念应包括体制成本、机制成本、营运成本、物化成本、技术成本等多个方面,尤其是体制机制成本更具有探索实践的意义。上半年,我们相继启动了建业公司、新动力公司的改制,改装车总厂实现了增资扩股和对外合资合作,今后我们仍将贯彻这一思路,以股权多元化为目标,对市场竞争充分又具有一定竞争优势的企业引入混合经济成分,激活各项生产力要素的活力,调动企业各类人员的创业激情。我们必须激活思维,调动全体员工开展形式多样的降成本活动,既注重宏观层面的体制机制成本创新,也要抓实抓牢节能降耗等微观成本管理,既要从技术改变、工艺优化等龙头环节抓好成本降低,也要重视会议效率、沟通成本及其他非经营活动的成本核算,还要重视生产过程、物流过程以及废物回收过程的成本控制,努力探索创新的成本控制模式,只有先人一步,高人一筹,才能百战不殆、长治久安。

(三)权衡机遇风险,审慎推动项目

在未来的五年内,江铃将有120亿以上的资金用于新建项目、产品开发、工艺改进、环境改造。当前面临的形势是项目投入多、投入资金大、投资成本涨、预期风险高。在项目投资中今年要特别审慎,要学习车厢内饰件厂精打细算的作风,要借鉴股份公司风险评估的机制,要效仿实业公司效益优先的原则,要坚持南齿公司盘活资产、创新创业的模式。所有新建项目必须对可预测风险有严谨的防范控制措施和明确的目标、详细的财务分析及有效的评估,权衡机遇风险。 

集团要依据科学发展观和投资的实际运行效率,负责并指导各子公司对投资结构、产业结构、产品结构进行管理和调整。集团各单位要针对目前的市场环境和走势,紧扣发展规划,准确把握突出问题,并采取切实有效的对策加以解决,既要依靠滚动积累的实力积极运作新产品、新项目,又要科学研究市场,对边际利润低产品附加值不高的产品要舍得放弃,对效益不好的企业和项目及时关停并转,要坚持运用优质优价策略,始终做得比别人更好,而不是追求比别人便宜,以增强产品抗风险能力。

(四)千方百计增产节约,完成年度经营计划

全国汽车销售市场面临更大的压力,国民经济快速增长受到挑战,虽然全国汽车整体增幅仍然有可能保持百分之十五以上的增幅,但对我们完成今年的任务带来了新的挑战。

1、积极支持一线,确保计划完成。集团各部门、各单位要紧紧围绕努力实现年度经营目标开展下半年的工作,要围绕市场和营销这个中心,调动方方面面的积极性,群策群力,不断创新,在信贷额度支持、质量保障、产品供货、技术服务、激励机制等多方面积极支持销售一线,支持各子公司产品销售计划和销售收入顺利完成。

2、积极增产节约,保证效益稳定。要学习股份公司持续提高劳动生产率,持续降低成本,持续提高质量,持续优化环境,持续改善管理,年年有进步,年年有作为的敬业精神;要推广车厢内饰件厂心中有数定目标、踏踏实实抓进度的工作作风;要弘扬实业公司改革不停步、发展不畏难的韧劲;要发扬南齿公司艰苦创业、锐意进取的斗志;要借鉴改装车总厂在提升经营规模的同时,注重关爱职工的做法。要全面查找实现今年目标的差距,尽早采取措施,填补缺口。

3、认真研究市场,稳健推进海外布点。虽然上半年公司出口态势良好,但是已经出现的俄罗斯进口检验新规定和委内瑞拉配额问题产生的负面效果不容忽视,进出口公司要尽可能全面收集信息加强研究对策。海外营销网络要注重点面结合、合理布局,在强化服务的同时,继续填补渠道空白点。江铃海外组装产品和海外经贸区项目要严格按照协议推进,要确保以优质产品实现本地化组装销售的又好又快落实。

(五)坚持科学发展,优化文化环境

在坚持和完善现有的党、政、工、青、妇互相协调,共谋发展,凝聚人心的前提下,进一步创新工作方法,融入基层,面向市场和技术进步,为圆满完成今年各项经济任务提供强有力的保证。要继续贯彻科学发展观,把公司上下的思想统一到促进公司又好又快发展的中心上来,始终保持奋发有为、昂扬向上、开拓创新的良好精神状态;要继续深化党建工作三项创评活动;要继续坚持典型引路,充分发挥以袁政海班组为首的先进班组和优秀员工的示范带动作用,激发广大党员和骨干的主力军作用,关心广大员工的成长进步,鼓舞他们立足岗位为企业发展做出更大的贡献;要充分发掘江铃文化的内涵,提升企业文化品位,增强企业核心竞争力;要继续关注职工的生活质量和幸福指数的提高,在经济效益增长的前提下,逐步增加员工的收入;要继续坚持困难职工的帮扶,既要保护他们的尊严,又要切实解决困难。

各位代表、同志们!今年国际国内形势严峻,通胀压力巨大,我们要完成全年任务存在很大的困难。但是,事在人为,我们在看到困难的同时更要看到我们的优势,更要树立必胜的信心。党的十七大提出的转变经济发展方式,全面落实科学发展观的指示精神,为中国汽车业深化改革和又好又快发展明确了任务、指明了方向;江铃六十年发展历程尤其是“十五”期间的经营实践为我们积累了宝贵经验;江铃合资合作搭建的广阔平台和紧密推进的国内国外两个市场为我们展现才华提供了舞台。我们每个江铃人要始终保持充满激情、艰苦创业、永不懈怠的精神状态,以时不我待、只争朝夕的紧迫感,持续推进体制创新、技术创新和管理创新,不断提高江铃的核心竞争力。让我们携起手来,齐心协力为完成年度经营目标而共同努力,为北京奥运带来的中国年创造更多精彩。